首頁 -> 電訊
星展銀行違香港打擊洗錢條例遭罰千萬港元分享到：
      香港中通社7月5日電 香港金融管理局5日宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展銀行（香港）有限公司的調查及紀律處分程序，並對星展香港處以1000萬港元罰款。
調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間的不同時期，就進行持續監控與客戶的業務關係，及在高風險情況下進行嚴格客戶盡職審查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客戶的有關紀錄。期間，星展香港亦沒有維持有效程序，以履行打擊洗錢條例下與管控缺失有關的責任。 金管局表示，在決定上述紀律處分行動時，金融管理專員已考慮所有有關情況及因素，包括調查結果的嚴重性、向業界傳遞明確的阻嚇訊息、星展香港採取的補救措施，及星展香港過往並無與打擊洗錢條例相關的紀律處分紀錄。 金管局助理總裁陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動，銀行應定期檢視相關措施以確保持續有效。（完） 相關新聞
|
視頻更 多
【通講壇】菲“9701”海警船灰頭土臉撤離仙賓礁 仍不死心？
黎巴嫩大量傳呼機、對講機接連爆炸超20人死亡 台商緊急撇清關係
灣區行｜中國企業從做代工到提供技術：有些東西封鎖不住
坎耶·維斯特海口開唱！他和中國有什麼淵源？
香港區議員聯合國發聲：香港全方面穩中向好，歡迎來看！
【香港故事】一半理性一半瘋狂 斜槓青年舞火龍
【街採】在香港過中秋節是種什麼體驗？這些中秋相關的故事你還記得嗎？
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
