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香港海關成立財富調查科加強打擊洗黑錢分享到:
香港中通社8月16日電 香港海關8月16日公佈,本月1日成立財富調查科,全盤審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略,監管包括大量現金類物品進出香港申報、金錢服務經營者注冊、貴金屬及寶石交易商監管等。 資料圖。香港中通社圖片 據公佈,新成立的財富調查科由1名高級監督帶領,轄下有4個組別,分別是財富情報統籌組、財富調查第一組、財富調查第二組、犯罪得益評估組。 海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,財富調查科未來對內對外都有一籃子的工作要展開,首要工作是“站起來、走出去”,於國際層面積極派員參加國際會議,緊貼國際反洗黑錢策略,針對洗錢無國界的特殊性,加強與國際情報組織溝通聯繫,並積極拓展與內地及海外不同的執法機關合作。 葉冬菁說,財富調查科會與銀行及虛擬貨幣等業界,建立更緊密夥伴關係,並對內投放更多資源,進行綜合數據分析,制定風險為本的執法策略,加強人員專業培訓,包括安排人員報讀專業課程考取國際認可資格,提升調查虛擬貨幣交易技巧。(完) 【編輯:馬華】
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