專家分析：幣圈騙局還有這些

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2023-09-20 11:45 | 稿件來源：香港新聞網

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香港新聞網9月20日電（記者張明臻）在港無牌經營的加密貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙事件，引起市場對全球虛擬資產平台騙案的關注。今年首7個月，有機構統計全球流入虛擬資產騙局的金額約10億美元，幣圈亂象依然頻出。亞洲數字經濟科學院院長陳柏琿對香港新聞網記者表示，一些常見的幣圈騙局還包括“龐氏騙局”，“退出詐騙”，“虛假ICO”和“仿冒項目”。這些騙局通常都利用投資者的貪婪和無知來實施。投資者應該始終進行充分的調查，避免參與不明朗或不合法的投資項目。

陳柏琿指，在數字貨幣領域，PlusToken是一個臭名昭著的騙局案件。自2018年起，迅速擴展到全球100多個國家，吸引了260多萬名參與者，并涉及高達400億元的資金。該平台虛假宣稱能通過“智能狗搬磚業務”為投資者帶來高額回報，實際上它是一個沒有任何實際業務活動的傳銷騙局，利用新投資者的資金來支付舊投資者的利潤。平台還設置了一系列的技術手段，如“關狗手續費”、“挖礦”和“幣融”，來延緩平台的崩潰。

該平台的所謂聯合創始人“Leo”，被宣稱為前Google阿爾法狗算法研究員，實則是一名在長沙某大學就讀的外籍留學生，其身份被背後的傳銷團夥虛假包裝。該平台的實際控制人只有初中學歷。2019年6月27日，該平台突然宣佈停止提現，留下了“對不起，我們跑路了”的消息，揭示了其龐氏騙局的真面目。目前，已有至少1.27億元被揮霍。

陳柏琿介紹，還有一個典型案例分投趣，也被稱作"FINTOCH"，是一個聲稱提供高收益借貸理財服務的平台。然而，實際上它是一個典型的龐氏騙局。這個平台吸引投資者主要依賴高額的收益和分紅來拉新用戶和推廣者。一個顯著的特點是它的高額推廣返利系統：招募的新投資者能够讓“領導人”獲取高達15%的直接收益，再加上一系列的間接收益和團隊分紅，意味著大量的資金將被上游抽走，構成了一個不穩定的金融結構。

此外，該平台聲稱具備一個“多簽名監管智能錢包”系統來保障資金安全，表示借貸資金將被用於進行交易以實現利潤，同時當虧損率達到30%-35%時，系統將自動平倉以保護貸款方的本金和利息不受損失。這種宣傳旨在建立投資者對平台的信任，但實際上可能隱藏著更多的風險和欺詐行為。

陳柏琿表示，但令人警覺的是，投資期只有短短的7天，這極有可能是為了快速循環資金，保持龐氏騙局的運行。其官網在今年6月5日後已無法訪問，顯示該平台可能已經倒閉或是逃避監管和追責。總的來說，分投趣呈現出典型龐氏騙局的特征，包括不透明的操作、高額的返利誘惑和不穩定的平台運行狀況，建議投資者警惕并遠離此類平台，以保障個人財產安全。（完）

【編輯：張明臻】