香港新聞網12月22日電   加密貨幣交易所FTX自崩盤後風波不斷。最新消息，FTX創始人因八大刑事指控，正搭乘飛機被引渡回美國，其關聯公司的兩名前高管就欺詐罪名已認罪，新管理層持續找回資金，確認公司至少有10億美元現金。

據外媒報道，當地時間12月21日晚間，FTX創始人、前首席執行官(CEO)薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)正在乘坐一架從巴哈馬飛往美國的飛機，被引渡回美國。

FTX創始人SBF坐實八項罪引渡回美

美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams在12月20日新聞發佈會上表示，班克曼-弗里德被指控的欺詐行為是美國歷史上最大的金融欺詐行為之一。他指責班克曼-弗里德除了欺騙貸款機構、投資者和客戶外，還利用數千萬美元，為民主黨人和共和黨人提供非法競選捐款。

根據美國司法部紐約南區檢察官辦公室官網12月13日發佈的新聞稿和曼哈頓聯邦法院公佈的起訴書，現年30歲的班克曼-弗里德正面臨八項刑事指控，包括：2項遠程欺詐共謀罪、2項遠程欺詐罪和1項洗錢共謀罪，每項罪名最高可判處20年有期徒刑；以及大宗商品欺詐共謀罪、證券欺詐共謀罪、欺騙美國和違反競選財務規定共謀罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每項罪名最高可判處5年有期徒刑。這意味著如果八項罪名均被坐實，班克曼-弗里德或將面臨最高115年的牢獄生涯。

起訴書寫道，自2019年以來，班克曼-弗里德及其同謀者實施了一項欺詐FTX用戶的計劃，將價值數十億美元的客戶資金挪用於個人用途、向美國聯邦政治候選人及委員會進行投資和數百萬美元的政治捐款，以及償還FTX關聯“姐妹”交易公司Alameda Research欠下的數十億美元貸款，Alameda Research也由班克曼-弗里德創立。班克曼-弗里德還涉嫌欺騙Alameda Research的貸款機構和FTX的股權投資者，在公司財務信息中隱瞞了濫用客戶存款的事實。

Alameda Research前CEO與FTX前高管認罪

當地時間12月21日晚10點，美國紐約南區聯邦檢察官辦公室在社交平台發佈了一段檢察官Williams就美國訴班克曼-弗里德、Caroline Ellison和Gary Wang的視頻聲明。聲明稱，FTX關聯“姐妹”交易公司Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison、FTX聯合創始人Gary Wang已經就FTX崩盤事件中美國對其提出的多項刑事欺詐指控進行認罪，并正在與紐約南區聯邦檢察官合作。此外，兩人還面臨美國證券交易委員會(SEC)提出的民事訴訟。

Williams還警告那些在FTX或Alameda Research事件中曾參與不當行為的人，應盡快采取行動(主動報告)。

聲明提及，班克曼-弗里德目前已被美國聯邦調查局(FBI)拘留，正在引渡回美國的路上。“班克曼-弗里德將被直接送往紐約南區，并盡快出庭。”Williams說道。

美國證券交易委員會(SEC)當地時間21日在官網發文稱，Ellison和Wang共同參與欺詐FTX交易所投資者。“在2019年至2022年期間，Ellison按照班克曼-弗里德的指示，通過在公開市場上購買大量由FTX交易所發行的加密貨幣FTT，操縱了FTT價格。”該監管機構認為，這種操縱行為使Alameda Research所持FTT的資產估值被誇大，進而導致公司資產負債表上的抵押品價值被高估，同時Alameda Research在對FTX的風險敞口方面誤導了投資者。

SEC表示，從2019年5月到2022年11月，班克曼-弗里德向投資者籌集了數十億美元，謊稱FTX是一個安全的加密資產交易所，具有複雜的風險緩解措施來保護客戶資產，并告訴投資者Alameda Research只是另一個沒有特權的客戶。與此同時，班克曼-弗里德和Wang不適當地將FTX客戶資產轉移到了Alameda Research.Wang負責創建FTX交易所的源代碼，允許Alameda Research轉移FTX客戶資金，Ellison則將挪用的資金用於Alameda Research加密對衝基金的交易活動。

SEC主席Gary Gensler表示，“當FTT和其他‘紙牌屋’崩盤時，班克曼-弗里德、Ellison和Wang讓投資者承擔了損失(hold the bag)。”

新管理層找回資金，加密交易所FTX至少有10億美元現金

FTX集團新任高管表示，已走入破產程序的加密貨幣交易所FTX至少有10億美元現金。

當日，據多家外媒報道，FTX集團新任管理層在破產聽證會上告訴債權人，加密貨幣交易所FTX現有超過10億美元的現金資產，并試圖從數百個銀行賬戶中收回現金，以償還債權人和幫助解決公司困境。他們目前確定，約7.2億美元的現金資產存放在獲美國司法部授權持有資金的金融機構中，另有近5億美元已存放在美國金融機構。

FTX新任首席財務官Mary Cilia在聽證會上表示，“我們正在聯繫這些銀行，并更改賬戶上的簽署人，以便能够訪問這些銀行賬戶，并盡可能地將更多現金轉移到授權的存款機構。”其中，約1.3億美元現金被鎖定在日本，另有600萬美元用於支付工資等運營費用。她還表示，該公司仍未提交美國破產法要求的資產或財務狀況報表，目前估計能在明年4月完成。

FTX金融顧問公司Alvarez & Marsal的高級主管Steve Coverick表示，團隊正在持續努力，以確定該公司所持有的國際加密資產，并使用Bitgo等託管機構將其轉移到冷錢包(即用於儲存加密貨幣的離線錢包)。

11月11日，班克曼-弗里德曾在社交媒體上宣佈，加密貨幣交易所FTX、美國子公司FTX.us、Alameda Research等130餘個FTX集團實體已自願按照美國破產法第11章申請破產，并辭去FTX首席執行官的職務，由約翰·雷(John J.RayIII)接任。Ray在遞交給法院的破產文件中稱，在接任CEO職務後的首要任務就是帶領新管理層團隊處理破產案件，同時直指FTX集團此前內部管理失控并濫用資金。

根據FTX於11月提交給破產法院的多個法庭文件，FTX的債務可能涉及100多萬名債權人，包括欠前50名最大債權人近31億美元、前10大債權人約14.5億美元。（完）