香港警方搗破“洗黑錢”集團涉款2.2億

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香港警方搗破“洗黑錢”集團涉款2.2億

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2021-12-03 19:30 |

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　　香港中通社12月3日電　（記者王姝）香港警方3日召開記者會通報，搗破一個“洗黑錢”集團，涉款約2.2億港元，拘捕11人，包括集團主腦。

　　香港警務處商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，鑑於詐騙和“洗黑錢”案情況令警方關注，在今年5月展開代號為“權杖”行動，經反詐騙協調中心分析大量騙案資料和騙款流向，鎖定一個“洗黑錢”集團。初步調查顯示，該集團利用匯款公司業務為掩飾，合理化銀行戶口大額金錢往來，並有組織地招攬傀儡開啟銀行戶囗作“洗黑錢”用途。

　　警方表示，集團涉嫌利用傀儡戶囗於2019年至2021年清洗超過2.2億港元犯罪得益，部分款項涉及18宗電話、投資或社交媒體騙案。騙案涉及22名受害人，損失合共約6100萬港元。

　　警方指出，年紀最小的受騙人是一名20歲內地留學生，騙徒於今年2月底致電該名學生，說出他的姓名及內地身份證號碼，其後訛稱是執法官員，騙走36萬港元。

　　根據線報及經深入調查後，警方12月1日起一連兩日在全港多區拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括一名犯罪集團主腦，3名懷疑集團成員及7名懷疑傀儡戶囗持有人，他們涉嫌“洗黑錢”及“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”被捕。

　　行動中，警方檢獲大量證物，包括多部手提電話、電腦、支票簿、銀行密碼認證工具及轉賬記錄等。案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。

　　警方提到，今年1月至9月接獲約735宗電話騙案報案，當中90多宗涉及內地留學生，並提醒有“+”號電話屬境外來電，“+852”只是偽裝本地電話，又指執法人員在調查時，不會要求交出銀行戶口密碼。（完）