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海銀財富涉嫌非法集資犯罪 上海警方立案偵查分享到:
香港中通社9月11日電 中國上海市公安局奉賢分局11日發布警情通報,依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。目前公安機關正全面搜集犯罪證據,全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護投資人權益。 通報稱,為全面查清案情、全力追贓挽損,請投資人通過網上報案、電話報案、郵寄報案或實地報案進行報案。以上四種報案方式效力等同。 目前海銀財富官網仍可訪問,官網顯示,該公司於2006年成立於上海。截至2022年12月31日,該公司“在國內80餘座主要城市先後設立170餘家財富中心,在香港、英國、美國等地也逐漸布局”。 去年12月中旬,作為行業頭部的海銀財富在幾乎沒有任何徵兆的情況下,停止兌付所有理財產品。此前,中國《證券時報》記者歷時超過2個月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實地調查發現,海銀財富所銷售的理財產品全數違規,並操控數十家空殼公司構築了規模超過700億元人民幣的“嵌套資金池”。 調查進一步發現,該等資金池所投向的底層資產,相較於募資額普遍出現嚴重縮水,大量底層資產甚至被證實完全捏造、虛構,所募集的大部分資金去向不明。 早在2021年底,中國相關監管部門就已經展開了對“偽金交所”的清理整頓。根據相關清整指導意見,“偽金交所”所從事的所謂“掛牌、摘牌業務”“登記、備案業務”皆為非法金融行為,並予以嚴厲打擊與取締,相關公司被要求關閉註銷,或者變更名稱及經營範圍。(完) 【編輯:丘志彬】
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