新加坡破最大洗錢案涉款57億，10人電騙團夥被捕分享到：
      香港新聞網8月17日電 新加坡破獲近年來涉款金額最大的洗錢案，涉案總值約57.5億港元（約合10億新元）。10名外國人疑涉及偽造文件和洗黑錢等罪行於15日被捕，並於16日晚在國家法院通過視訊面控後還押一周，並將於23日提堂。 被捕的10名外國人為9男1女，年齡介於31歲至44歲。其中3人為中國公民，其餘7人分別是塞浦路斯、土耳其、柬埔寨等不同國籍，原籍均為中國福建。這10人疑是海外涉及電信詐騙和線上賭博活動的有組織犯罪團夥成員，另有8人目前被警方通緝。
新警方針對94個房地產和50輛車發出禁止處置令，總值超過46億港元。新加坡警方供圖 根據警方公佈資訊，已針對上述10人的94項資產及50台車輛發出禁止處置令，總值超過46億港元（約合新幣8.15億元）。新加坡當局已凍結超過35個相關銀行帳戶，總計餘額超過6.32億港元（約合新幣1.1億元）。
警方起獲包括外幣在內的2300萬餘元現金。新加坡警方供圖 另外，警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣，逾250個名牌包及名錶，超過120台電腦、手機等電子裝置，逾270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。 新加坡商業事務局局長周祥泰說，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。 新加坡金融管理局也發文告，表明不會容忍金融體系被濫用來進行非法活動。當局嚴厲看待這起案件。 根據新加坡法例，若偽造文件意圖欺騙罪罪成，將面臨最高10年監禁，外加罰款。（完） 【編輯：王軼南】
|
視頻更 多
23秒答對全部20道題目！國安問答挑戰賽的冠軍居然是......
小作坊到大公司的標誌是什麼？“大疆教父”李澤湘給出答案
【通講壇】特朗普說過 他當選後24小時解決俄烏衝突，能做到嗎？
李娜李小鵬與香港學生分享交流 欖球玩起來！
內地企業出海第一步 業內專家：強烈推薦來香港
選舉賭局 美國大選百年來首次！讓人神經緊繃的，還不止這些
鋸子也能做樂器？李克勤演唱會同款鋸琴演奏來香港了
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
