首頁 -> 頭條
柬埔寨脫離洗錢灰名單分享到：
      香港新聞網2月26日電 總部位於巴黎的金融行動特別工作組（FATF）24日決定將柬埔寨從洗錢灰名單中除名。FATF指出，柬埔寨已解決其技術缺陷，在改進反洗錢和打擊恐怖融資制度方面取得了進展。FATF宣布，柬埔寨正式脫離洗錢灰名單。
2011年，FATF首次將柬埔寨列入洗錢灰名單。圖源：柬中時報 2011年，FATF首次將柬埔寨列入洗錢灰名單。此後，柬埔寨便努力進行改進，終於2015年2月26日，獲FATF從“灰色名單”中除名。2019年2月22日，柬埔寨再次被列入“灰色名單”，FATF要求柬埔寨在2020年9月底前建立足够的法律框架。 響應FATF和亞太防止洗錢組織的建議，柬埔寨於2020年頒行《反洗錢和恐怖融資法》修正案，加重了洗錢罪的刑事處罰和罰款，此舉表明了柬埔寨政府決心掃除“洗錢天堂”惡名。 今年1月，由FATF派出的亞太區聯合工作組來柬，以實地評估打擊洗錢工作進展。這是FATF工作組首次訪問柬埔寨國稅局。 柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶多次表態，柬埔寨能否脫離洗錢灰名單關乎國家命運，將對國家政治和經濟造成直接影響。 由於貪污盛行和執法不嚴，加上以現金為主及高度美元化，柬埔寨被列為世界洗錢風險最高的國家之一。2016年柬埔寨國家風險評估報告指出，國內外犯罪集團欺詐活動，以及貪污和行賄行為，致使“洗錢”活動十分猖獗。銀行、匯款、賭場和房地產被列為“洗錢”風險最高的領域。 （完） 【編輯：王軼南】
|
視頻更 多
【街採】在香港過中秋節是種什麼體驗？這些中秋相關的故事你還記得嗎？
赴京前特首辦答中通社：提速提質發展香港新質生產力
在香港過中秋節太熱鬧！月餅圖案香港上空高高掛起 飛龍各區遊走
李家超：中央贈港大熊貓計劃9月底抵港 盼望年底與公眾見面
香港火龍起舞氣氛濃 萬人空巷迎中秋
香港功夫影星徐少強因病逝世 享年73歲
【灣區行·撞見專精特新】就在深圳 想不到還有這麼多“隱形冠軍”
來論更 多評論更 多
論壇更 多 |
